The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.
ID de groupe OFSI
14090
Quels autres noms Jose Francisco LOPEZ CENTENO a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Primary name
Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
CHICO LOPEZ
Alias
Où se trouve Jose Francisco LOPEZ CENTENO ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Nicaragua
Quels sont les détails personnels de Jose Francisco LOPEZ CENTENO ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
17 sept. 1950
Nicaragua
Nicaragua
C0915261 Nicaragua
Treasurer of Sandinista Party | Minister (Advisory) of Production and Trade
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.