Kudakwashe Regimond Tagwirei
Vue d'ensemble de Kudakwashe Regimond Tagwirei
| ID | GAC0023 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Kudakwashe Regimond Tagwirei profited or otherwise benefitted from the misappropriation of property when his company, Sakunda Holdings, redeemed Government of Zimbabwe Treasury Bills at up to ten times their official value. This meant that Sakunda Holdings and Tagwirei, as its CEO and owner, profited significantly at the expense of macroeconomic stability in Zimbabwe. |
| ID de groupe OFSI | 14126 |
Quels autres noms Kudakwashe Regimond Tagwirei a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Kudakwashe Regimond Tagwirei | Primary Name | |||
| Kuda | Alias |
Où se trouve Kudakwashe Regimond Tagwirei ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
4 Luna Road Borrowdale Harare | Zimbabwe |
Quels sont les détails personnels de Kudakwashe Regimond Tagwirei ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | EN183928 Zimbabwe | |
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | FN920256 Zimbabwe | |
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | South Africa 29135894Z66 | VUK491921 Canada | |
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | EN183928 Zimbabwe | |
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | FN920256 Zimbabwe | |
| Male | 12 févr. 1969 | Shurugwi | Zimbabwe | Zimbabwe 29135894Z66 | VUK491921 Canada |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0