Alex Nain Saab Moran
Vue d'ensemble de Alex Nain Saab Moran
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ID de groupe OFSI | 14128 |
Quels autres noms Alex Nain Saab Moran a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Où se trouve Alex Nain Saab Moran ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Quels sont les détails personnels de Alex Nain Saab Moran ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 déc. 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0