The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Anna KOSAKOVA is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that she has been involved in serious corruption. Specifically, KOSAKOVA has been responsible for or engaged in serious corruption or has facilitated or provided support for serious corruption or has concealed or disguised or has facilitated the concealment or disguise of serious corruption given that she received benefit from funds over $300m improperly diverted, allocated or granted from the Central Bank of Lebanon, whilst Riad Salameh was its Governor.
ID de groupe OFSI
16070
Quels autres noms Anna Kosakova a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Anna Kosakova
Primary Name
Анна Косокова (Ukrainian / Cyrillic)
Où se trouve Anna Kosakova ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
65 Avenue Georges Mandel
Paris
75016
France
Quels sont les détails personnels de Anna Kosakova ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Female
25 nov. 1976
Senaki
Georgia
Ukraine
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.