Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Vue d'ensemble de Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
ID
GAC0052
Régime de sanctions
The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Paula OLIVEIRA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: OLIVEIRA is or has been involved in (1) providing support for or facilitating serious corruption; or (2) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption; or (3) in transferring or converting, or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption. Specifically, OLIVERIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel DOS SANTOS from the Angolan state oil firm Sonangol.
ID de groupe OFSI
16696
Quels autres noms Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA
Primary Name
Quels sont les détails personnels de Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Angola
Portugal
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.