The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
10 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Luis Miguel Martínez Morales (“Martínez”) is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: Martínez is associated with a person who is or has been involved in serious corruption, namely Alejandro Eduardo Giammattei Falla.
ID de groupe OFSI
16844
Quels autres noms Luis Miguel Martinez Morales a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Luis Miguel Martinez Morales
Primary Name
Quels sont les détails personnels de Luis Miguel Martinez Morales ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
12 sept. 1989
Santa Lucia Cotzumalguapa
Guatemala
Guatemala 2459072030502
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.