The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Source de désignation
UK
Autres informations
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
10 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Nelli Alekseyevna PARUTENKO (“PARUTENKO”) is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: (1)
PARUTENKO is acting on behalf of or at the direction of Ilan Shor; (2)
PARUTENKO is associated with Ilan Shor. Ilan Shor is an involved person under the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis that he has been involved in serious corruption, namely being responsible for or engaging in serious corruption with respect to bribery of foreign public officials.
ID de groupe OFSI
16848
Quels autres noms Nelli Alekseyevna Parutenko a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Nelli Alekseyevna Parutenko
Primary Name
Нелли Алексеевна Парутенко (Russian / Cyrillic)
Neli Jardan
Primary Name Variation
Nelli Parutenco
Primary Name Variation
Nelli Parutencova
Primary Name Variation
Quels sont les détails personnels de Nelli Alekseyevna Parutenko ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Female
21 mars 1962
Moldova Russian INN Tax Number 504322957620
0970403899047
Director of Evrazia
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.