The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025
Source de désignation
UK
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager
Dernière mise à jour
23 juil. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey.
ID de groupe OFSI
17038
Quels autres noms Mariwan JAMAL a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Mariwan JAMAL
Primary Name
Mariwan HARUTY
Primary Name Variation
Mariwan Jamal WASU
Primary Name Variation
Mariwan WSW
Primary Name Variation
Quels sont les détails personnels de Mariwan JAMAL ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
28 oct. 1986
Sulaymaniyah
Iraq
Iraq
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.