NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
Vue d'ensemble de NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY
| ID | INU0315 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 29 sept. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | We have reasonable grounds to suspect that Naftiran Intertrade Company is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 (“the 2019 Regulations”) on the following grounds: 1) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. 2) Naftiran Intertrade Company (NICO) is or has been making available funds or economic resources that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the Islamic Revolutionary Guards Corps’ development of a nuclear weapons delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID de groupe OFSI | 12766 |
Quels autres noms NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY | Primary Name | شرکت بازرگانی نفت ایران (Persian / | ||
| Naft Iran Intertrade Company Ltd | Primary Name Variation | |||
| Naftiran Intertrade Co Ltd | Primary Name Variation | |||
| NICO | Primary Name Variation |
Où se trouve NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
5th Floor, Petro Pars Building No 35 Farhang Boulevard Saadat Abad Avenue Tehran | Iran |
De quel type d'entité s'agit-il pour NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY ?
| Numéros d'immatriculation au registre du commerce | Société mère | Filiales | Type d'entité |
|---|---|---|---|
| Switzerland UID Number – CHE-109.711.148 Switzerland CH-ID – CH-550.1.031.089-0 UK Company Number – OE019729 Registration number - W8L5TQA2V3K3 |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0