BANK OF INDUSTRY AND MINE
Vue d'ensemble de BANK OF INDUSTRY AND MINE
| ID | INU0327 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 29 sept. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Bank of Industry and Mine is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: (1) Bank of Industry and Mine is or has been providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity, namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran; or the development of a nuclear weapon delivery system in, or for use in, Iran. |
| ID de groupe OFSI | 12803 |
Quels autres noms BANK OF INDUSTRY AND MINE a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| BANK OF INDUSTRY AND MINE | Primary Name | بانک صنعت و معدن (Persian / | ||
| Bank of Industry and Mine (of Iran) | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanad Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat o Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat Va Madan | Primary Name Variation | |||
| Bank Sanat-O-Madan | Primary Name Variation |
Où se trouve BANK OF INDUSTRY AND MINE ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
PO Box 15875-4456 Firouzeh Tower No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads Tehran | 1965643511 | Iran |
De quel type d'entité s'agit-il pour BANK OF INDUSTRY AND MINE ?
| Numéros d'immatriculation au registre du commerce | Société mère | Filiales | Type d'entité |
|---|---|---|---|
| Iran National ID Number - 10100841160 Iran Registration No. - 38705Acuris Unique ID - C5174938705 USA OFAC UID Number - 25685SWIFT/BIC - BOIMIRTH |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0