PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
Vue d'ensemble de PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC
| ID | INU0339 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 29 sept. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Persia International Bank Plc is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: Persia International Bank Plc is owned or controlled directly or indirectly by Bank Mellat and Bank Tejarat, who is or has been responsible for providing financial services, or making available funds or economic resources, that could contribute to a relevant nuclear activity; namely the proliferation or development of nuclear weapons in, or for use in, Iran, or an activity that could lead to the development of nuclear weapons in, or for use in, Iran. |
| ID de groupe OFSI | 11168 |
Quels autres noms PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC | Primary Name |
Où se trouve PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
De quel type d'entité s'agit-il pour PERSIA INTERNATIONAL BANK PLC ?
| Numéros d'immatriculation au registre du commerce | Société mère | Filiales | Type d'entité |
|---|---|---|---|
| 04218020 | |||
| 11211890964 | |||
| 4218020 | |||
| QZMGZLP36FE3 |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0