Ocean Leonid Investments
Vue d'ensemble de Ocean Leonid Investments
| ID | IRN0251 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Iran (Sanctions) Regulations 2023 |
| Source de désignation | UK |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 21 août 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Ocean Leonid Investments (Ocean Leonid) is acting on behalf of or at the direction of a person who has been involved in hostile activity by the Government of Iran, namely Hossein Shamkhani. Shamkhani has facilitated and provided support to hostile activity by the Government of Iran, namely activity which is intended to cause the destabilisation of the United Kingdom or any other country including Israel and Ukraine. |
| ID de groupe OFSI | 17043 |
Quels autres noms Ocean Leonid Investments a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Ocean Leonid Investments | Primary Name |
Où se trouve Ocean Leonid Investments ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Office 304 Tower 1 Al Fattan Currency House DIFC Dubai | United Arab Emirates |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0