The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager, Sanctions relatives aux services fiduciaires
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Alexey Valeryevich PANFEROV is the Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK. In his role, PANFEROV is a member of and associated with SOVCOMBANK. SOVCOMBANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de groupe OFSI
15354
Quels autres noms Alexey Valeryevich Panferov a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Alexey Valeryevich Panferov
Primary Name
Алексей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Alexei Valeryevich Panferov
Primary Name Variation
Алексей Валерьевич Панферов (Russian / Cyrillic)
Quels sont les détails personnels de Alexey Valeryevich Panferov ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
30 sept. 1970
Russia
761897623 Russia
Deputy Chairman of the Management Board of SOVCOMBANK
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.