The prohibition on correspondent banking relationships and processing payments was imposed on 15/12/2023. The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction des relations bancaires correspondantes et du traitement des paiements, Sanctions relatives aux services fiduciaires
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Alfa-Bank JSC is a Russian bank. There are reasonable grounds to suspect that Alfa-Bank JSC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in the financial services sector - a sector of strategic significance to the Government of Russia.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de groupe OFSI
15017
Quels autres noms Alfa-Bank JSC a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Alfa-Bank JSC
Primary Name
Альфа-Банка (Russian / Cyrillic)
Alfa-Bank Russia
Primary Name Variation
Où se trouve Alfa-Bank JSC ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 755-58-58
27 Kalanchevskaya str.
Moscow
107078
Russia
7 495 78-888-78
De quel type d'entité s'agit-il pour Alfa-Bank JSC ?
Numéros d'immatriculation au registre du commerce
Société mère
Filiales
Type d'entité
Bank, Financial Services Company, JSC
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.