The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager, Sanctions relatives aux services fiduciaires
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Elena Petrovna TIMCHENKO is closely associated with Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO, a Russian billionaire. Gennadiy Nikolayevich TIMCHENKO is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019.
The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023.
ID de groupe OFSI
15265
Quels autres noms Elena Petrovna TIMCHENKO a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Elena Petrovna TIMCHENKO
Primary Name
Елена Петровна ТИМЧЕНКО (Russian / Cyrillic)
Elena Petrovna ERMAKOVA
Primary Name Variation
Elena Petrovna YERMAKOVA
Primary Name Variation
Quels sont les détails personnels de Elena Petrovna TIMCHENKO ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Female
21 déc. 1955
Finland
Female
21 déc. 1955
Russia
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.