Dmitriy Olegovich Levin
Vue d'ensemble de Dmitriy Olegovich Levin
| ID | RUS1392 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY BANK FINANCIAL CORPORATION OTKRITIE The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager, Sanctions relatives aux services fiduciaires |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | Dmitriy Olegovich LEVIN is the First Deputy Chairman of the Management Board of OTKRITIE BANK. In his role, LEVIN is a member of and associated with OTKRITIE BANK. OTKRITIE BANK is an involved person under the Russian (EU Exit) (Sanctions) regulations 2019. The trust services sanctions were imposed on 21/03/2023. |
| ID de groupe OFSI | 15359 |
Quels autres noms Dmitriy Olegovich Levin a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Dmitriy Olegovich Levin | Primary Name | Дмитрий Олегович ЛЕВИН (Russian / Cyrillic) | ||
| Dmitrii Olegovich Levin | Primary Name Variation | |||
| Dmitry Olegovich Levin | Primary Name Variation |
Où se trouve Dmitriy Olegovich Levin ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
Apt. 5 H.3-14 Glazovsky Pereulok Moscow | 119002 | Russia |
Quels sont les détails personnels de Dmitriy Olegovich Levin ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 27 août 1965 | Russia | First Deputy Chairman of OTKRITIE BANK Management Board |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0