The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction de voyager, Sanctions relatives aux services fiduciaires
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
Walter MORETTI is an involved person within the meaning of the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 in that MORETTI is or has been involved in gaining a benefit from the Government of Russia through working as a director of companies carrying out business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector and the Russian defence sector; and is or has been involved in making available goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine
ID de groupe OFSI
16197
Quels autres noms Walter Moretti a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
Walter Moretti
Primary Name
Où se trouve Walter Moretti ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Apt No 3, Block F, Orange Grove, Triq Birbal
Balzan
Malta
Quels sont les détails personnels de Walter Moretti ?
Genre
Date de naissance
Ville de naissance
Pays de naissance
Nationalité
Passeport
Fonction
Male
17 nov. 1965
Switzerland
Switzerland
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.