The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanctions imposées
Gel des avoirs, Interdiction des relations bancaires correspondantes et du traitement des paiements, Sanctions relatives aux services fiduciaires
Dernière mise à jour
09 avr. 2025
Déclaration des motifs du Royaume-Uni
ZENIT FINANCE is an “
involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian financial services sector.
ID de groupe OFSI
16634
Quels autres noms OOO ZENIT FINANCE a-t-il utilisés ?
Nom
Titre
Type de nom
Nom non latin
Force de l'alias
OOO ZENIT FINANCE
Primary Name
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ ФИНАНС" (Russian / Cyrillic)
Limited Liability Company "Zenith Finance"
Primary Name Variation
Limited Liability Company Zenit Finans
Primary Name Variation
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Zenit Finans"
Primary Name Variation
Où se trouve OOO ZENIT FINANCE ?
Adresse
Code postal
Pays
Adresse électronique
Numéro de téléphone
Site web
Floor 18, Pomeshch. II
Ul. Odesskaya D. 2
Moscow
117638
Russia
+74951502699
De quel type d'entité s'agit-il pour OOO ZENIT FINANCE ?
Numéros d'immatriculation au registre du commerce
Société mère
Filiales
Type d'entité
1187746040910
PJSC Zenit Bank
Financial Institution
Source de données
Liste de sanctions du Royaume-Uni Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables.