EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
Vue d'ensemble de EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA
| ID | RUS2443 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs, Interdiction de voyager, Sanctions relatives aux services fiduciaires |
| Dernière mise à jour | 09 avr. 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, as he owns or controls directly or indirectly (within the meaning of regulation 7), or is working as a director (whether executive or non-executive), trustee, or other manager or equivalent of EKC.AG and EK-RESOURCE LLC, which are providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology, that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine. |
| ID de groupe OFSI | 16807 |
Quels autres noms EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA | Primary Name | Евгений Викторович Порохня (Russian / Cyrillic) |
Où se trouve EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA ?
| Adresse | Code postal | Pays | Adresse électronique | Numéro de téléphone | Site web |
|---|---|---|---|---|---|
| ep@ekc.ag | +49 931 666878-10 | ||||
| ep@ekc.ag | +49 931 666878-29 |
Quels sont les détails personnels de EVGENY VIKTOROVICH POROKHNYA ?
| Genre | Date de naissance | Ville de naissance | Pays de naissance | Nationalité | Passeport | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | CFO of EKC.AG | ||||
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | Director of P & P HOLDING GMBH | ||||
| 1984 | Russia Russian TIN 563003017634 | General Director of EK-RESOURCES LLC |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0