Al Qatarji Company
Vue d'ensemble de Al Qatarji Company
| ID | SYR0359 |
|---|---|
| Régime de sanctions | The Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Source de désignation | UK |
| Autres informations | Hussam AL-QATIRJI, CEO (EU-designated) Ultimate beneficial owner(s): Hussam AL-QATIRJI, Muhammad Baraa QATERJI (EU-designated) Relatives/business associates/entities or partners/links: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC Registered address or each jurisdiction): Mazzah, Damascus, Syria The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanctions imposées | Gel des avoirs |
| Dernière mise à jour | 01 mai 2025 |
| Déclaration des motifs du Royaume-Uni | There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime. |
| ID de groupe OFSI | 13822 |
Quels autres noms Al Qatarji Company a-t-il utilisés ?
| Nom | Titre | Type de nom | Nom non latin | Force de l'alias |
|---|---|---|---|---|
| Al Qatarji Company | Primary name | مجموعة | ||
| Al-Sham and Al-Darwish Company | Alias | شركة قاطرخي | ||
| Katarji | Alias | |||
| Katerji Group | Alias | |||
| Katirji Company | Alias | |||
| Khatirji | Alias | |||
| Khatirji Group | Alias | |||
| Qatarji International Group | Alias |
De quel type d'entité s'agit-il pour Al Qatarji Company ?
| Numéros d'immatriculation au registre du commerce | Société mère | Filiales | Type d'entité |
|---|---|---|---|
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Export | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Import | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Supplying oil and commodities | ||
| Arvada/Arfada Petroleum Company JSC | Trucking company |
Source de données
- Liste de sanctions du Royaume-Uni
Une liste tenue à jour par le gouvernement britannique qui identifie les personnes et entités soumises à des sanctions financières. La liste comprend des informations sur les motifs des sanctions et les restrictions applicables. - Licence: CC0