ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04525430 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
- Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a. (74909) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 21 High Street LE17 4AT Lutterworth Leics England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JV CHECKERS LIMITED | 23 dic 2002 | 23 dic 2002 |
| BASHELFCO 2774 LIMITED | 03 set 2002 | 03 set 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 30 apr 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 gen 2027 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 apr 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 03 set 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 17 set 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 03 set 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2025 | 4 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2025 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Amlcc Digital Limited come persona con controllo significativo il 03 set 2025 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Frank Simms il 03 set 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Frank Simms il 03 set 2025 | 2 pagine | CH01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2024 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2023 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2022 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da Alma Park Woodway Lane Claybrooke Parva Lutterworth Leicestershire LE17 5FB a 21 High Street Lutterworth Leics LE17 4AT in data 13 mag 2022 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2021 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2020 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mrs Lisa Caroline Simms come amministratore in data 20 ago 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2019 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2018 | 7 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di micro-entità redatto al 30 apr 2017 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 apr 2016 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 03 set 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMMS, Lisa Caroline | Amministratore | High Street LE17 4AT Lutterworth 21 Leics England | England | British | 159190960001 | |||||
| SIMMS, Richard Frank | Amministratore | High Street LE17 4AT Lutterworth 21 Leics England | England | British | 83988630003 | |||||
| HARMSWORTH, Paul Theodore | Segretario | Oakdene House Kenton EX6 8NN Exeter | English | 49064720001 | ||||||
| BA CORPSEC LIMITED | Segretario nominato | Curzon House Southernhay West EX1 1JG Exeter Devon | 900016790001 | |||||||
| AISTHORPE, Terence William | Amministratore | The Mead Stoke Road TQ12 4QR Stoke In Teignhead Devon | British | 93074380001 | ||||||
| HARMSWORTH, Dorothy Ruth | Amministratore | Oakdene House Kenton EX6 8NN Exeter Devon | England | British | 84319690001 | |||||
| HARMSWORTH, Paul Theodore | Amministratore | Oakdene House Kenton EX6 8NN Exeter | United Kingdom | English | 49064720001 | |||||
| BA CORPDIRECT LIMITED | Amministratore delegato nominato | Curzon House Southernhay West EX1 1JG Exeter Devon | 900016780001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di ANTI-MONEY LAUNDERING COMPLIANCE COMPANY LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amlcc Digital Limited | 06 apr 2016 | High Street LE17 4AT Lutterworth 21 England | No | ||||||||||
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Natura del controllo
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Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0