DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD

Panoramica

Nome della società	DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD
Stato della società	Attiva
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Numero di società	07877637
Giurisdizione	Inghilterra/Galles
Data di costituzione	09 dic 2011

Riepilogo

Ha PSCs super sicuri	No
Ha ipoteche	No
Ha una storia di insolvenza	No
La sede legale è in contestazione	No

Qual è lo scopo di DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

Dove si trova DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Indirizzo della sede legale	128 Northfield Avenue W13 9RT Ealing
Indirizzo della sede legale non recapitabile	No

Quali sono gli ultimi bilanci di DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Prossimi bilanci
Scaduto	No
Fine del prossimo esercizio al	31 dic 2024
Scadenza dei prossimi bilanci il	30 set 2025
Ultimi bilanci
Ultimi bilanci redatti al	31 dic 2023

Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Ultima dichiarazione di conferma
Ultima dichiarazione di conferma redatta al	18 nov 2025
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma	02 dic 2025
Prossima dichiarazione di conferma redatta al	18 nov 2024
Scaduto	No

Quali sono le ultime deposizioni per DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Deposizioni

Data

Descrizione

Documento

Tipo

18 nov 2024

Dichiarazione di conformità presentata il 18 nov 2024 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

06 giu 2024

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2023

2 pagine

07 dic 2023

Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2023 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

20 apr 2023

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022

2 pagine

29 nov 2022

Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2022 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

10 feb 2022

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

2 pagine

16 dic 2021

Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2021 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

03 ago 2021

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

2 pagine

11 dic 2020

Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2020 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

11 set 2020

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

2 pagine

23 nov 2019

Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2019 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

12 ago 2019

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

2 pagine

29 nov 2018

Dichiarazione di conformità presentata il 29 nov 2018 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

30 lug 2018

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

2 pagine

13 dic 2017

Dichiarazione di conformità presentata il 09 dic 2017 senza aggiornamenti

3 pagine

CS01

04 mag 2017

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

2 pagine

15 dic 2016

Dichiarazione di conformità presentata il 09 dic 2016 con aggiornamenti

5 pagine

CS01

28 lug 2016

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

2 pagine

15 gen 2016

Bilancio annuale redatto al 09 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

4 pagine

AR01

Deposizioni associate
Categoria	Data	Descrizione	Tipo
capital	15 gen 2016	Stato del capitale al 15 gen 2016 Capitale: GBP 1	SH01

26 ott 2015

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

2 pagine

15 gen 2015

Bilancio annuale redatto al 09 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

4 pagine

AR01

Deposizioni associate
Categoria	Data	Descrizione	Tipo
capital	15 gen 2015	Stato del capitale al 15 gen 2015 Capitale: GBP 1	SH01

14 mar 2014

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

2 pagine

17 gen 2014

Bilancio annuale redatto al 09 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

4 pagine

AR01

Deposizioni associate
Categoria	Data	Descrizione	Tipo
capital	17 gen 2014	Stato del capitale al 17 gen 2014 Capitale: GBP 1	SH01

19 lug 2013

Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

2 pagine

09 gen 2013

Bilancio annuale redatto al 09 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

4 pagine

AR01

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Chi sono gli amministratori di DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Amministratori

Nome

Nominato il

Dimissioni il

Ruolo

Indirizzo

Identificazione della società

Paese di residenza

Nazionalità

Data di nascita

Professione

Numero

DOLPHIN ACCOUNTING LTD

09 dic 2011

Segretario

Horsenden Lane South

Perivale

UB6 7NN Greenford

102

United Kingdom

Tipo di documento di identificazione	Società a responsabilità limitata del Regno Unito
Numero di registrazione	5391913

137262330001

PALYSKA, Katarzyna Violetta

09 dic 2011

Amministratore

Northfields Avenue

W13 9RT Ealing

126a

United Kingdom

England

Polish

1974-10

Director

140478690001

NIEMYJSKI, Andrzej

09 dic 2011

Amministratore

Horsenden Lane South

UB6 8AD Perivale

Greenford

United Kingdom

England

Polish

1975-11

Director

204163670001

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Chi sono le persone con controllo significativo di DOLPHIN MONEY TRANSFER LTD?

Persone con controllo significativo
Nome	Notificato il	Indirizzo	Cessato
Mrs Katarzyna Violetta Palyska Northfield Avenue W13 9RT Ealing 128	09 dic 2016	Northfield Avenue W13 9RT Ealing 128	No
	Nazionalità: Polish Paese di residenza: England
	Natura del controllo La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) possiedono, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società. La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società. La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di un trust, e i fiduciari di quel trust (nella loro qualità di tali) hanno il diritto di esercitare, o effettivamente esercitano, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

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Fonte dati

Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
Licenza: CC0