RAHAT LTD.
Panoramica di RAHAT LTD.
| ID | AFG0004 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 12 gen 2022 |
| ID gruppo OFSI | 12814 |
Quali altri nomi ha utilizzato RAHAT LTD.?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| RAHAT LTD. | Primary Name | راحت لمتد | ||
| Haji Muhammad Qasim Sarafi | Alias | |||
| Musa Kalim Hawala | Alias | |||
| New Chagai Trading | Alias | |||
| Rahat Trading Company | Alias |
Dove si trova RAHAT LTD.?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Chaman Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Zahedan Zabol Province | Iran | ||||
Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Dr Barno Road Quetta | Pakistan | ||||
Gereshk District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta | Pakistan | ||||
Kandahari Bazaar Quetta | Pakistan | ||||
Lashkar Gah Helmand Province | Afghanistan | ||||
Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province | Afghanistan | ||||
Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Zaranj District Nimroz Province | Afghanistan |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0