HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Panoramica di HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
| ID | AFG0005 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Afghanistan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 12 gen 2022 |
| ID gruppo OFSI | 13269 |
Quali altri nomi ha utilizzato HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA | Primary Name | د حاجی بصیر او ضرجمیل کمپنی حواله | ||
| Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala | Alias | |||
| Haji Abdul Basir Exchange Shop | Alias | |||
| Haji Baseer Hawala | Alias | |||
| Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company | Alias | |||
| Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange | Alias | |||
| Haji Basir Hawala | Alias | |||
| Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer | Alias |
Dove si trova HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman, Baluchistan Province | Pakistan | ||||
Branch Office 10 Dubai | United Arab Emirates | ||||
Branch Office 11 | Iran | ||||
Branch Office 2 Quetta | Pakistan | ||||
Branch Office 3 Lahore | Pakistan | ||||
Branch Office 4 Peshawar | Pakistan | ||||
Branch Office 5 Karachi | Pakistan | ||||
Branch Office 6 Islamabad | Pakistan | ||||
Branch Office 7 Kandahar Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 8 Herat Province | Afghanistan | ||||
Branch Office 9 Helmand Province | Afghanistan |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0