AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Panoramica di AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
| ID | AQD0025 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735 |
| Sanzioni imposte | Embargo sulle armi, Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 18 dic 2021 |
| ID gruppo OFSI | 13617 |
Quali altri nomi ha utilizzato AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE | Primary name | شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العم لات الأجنبية | ||
| Al Kawthar Co. | Alias | |||
| Al Kawthar Company | Alias | |||
| Al-Kawthar Hawala | Alias |
Dove si trova AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Qaim Al Ambar Province | Iraq |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0