SELESELAT AL-THAHAB
Panoramica di SELESELAT AL-THAHAB
| ID | AQD0076 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | Isil (Da'esh) and Al-Qaeda (United Nations Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116598 |
| Sanzioni imposte | Embargo sulle armi, Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 13 gen 2022 |
| ID gruppo OFSI | 13512 |
Quali altri nomi ha utilizzato SELESELAT AL-THAHAB?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| SELESELAT AL-THAHAB | Primary name | سلسلة الذهب للصرافة | ||
| Al Silsilah al Dhahaba | Alias | |||
| Selselat al Thahab For Money Exchange | Alias | |||
| Silsalat al Dhab | Alias | |||
| Silsilah Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilat Money Exchange Company | Alias | |||
| Silsilet al Thahab | Alias |
Dove si trova SELESELAT AL-THAHAB?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Al-Abbas Street Karbala | Iraq | ||||
Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad | Iraq |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0