The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Embargo sulle armi, Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Khaled CHOUMAN (“CHOUMAN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: CHOUMAN has provided financial services, or made available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.
ID gruppo OFSI
16228
Quali altri nomi ha utilizzato Khaled Chouman?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Khaled Chouman
Primary Name
خالد شومان (Arabic / Arabic)
Dove si trova Khaled Chouman?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
529 Moussaitbeh Street
Beirut
Lebanon
Quali sono i dettagli personali di Khaled Chouman?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
02 apr 1987
Lebanon
CEO of SHUMAN FOR CURRENCY EXCHANGE SARL
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.