The Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Al Mutahadun for Exchange (hereafter “AL MUTAHADUN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: AL MUTAHADUN is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.
ID gruppo OFSI
16344
Quali altri nomi ha utilizzato Al Mutahadun for Exchange?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Al Mutahadun for Exchange
Primary Name
تبادل المتحدون (Arabic / Arabic)
Al-Markaziya
Primary Name Variation
Che tipo di entità è Al Mutahadun for Exchange?
Numeri di registrazione commerciale
Società madre
Filiali
Tipo di entità
Currency Exchange
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.