DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
Panoramica di DAEDONG CREDIT BANK (DCB)
| ID | DPR0131 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | SWIFT: DCBKKPPY. Daedong Credit Bank has provided financial services to the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) and Tanchon Commercial Bank. Since at least 2007, DCB has facilitated hundreds of financial transactions worth millions of dollars on behalf of KOMID and Tanchon Commercial Bank. In some cases, DCB has knowingly facilitated transactions by using deceptive financial practices. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Noleggio di navi, Chiusura degli uffici di rappresentanza, Servizi di equipaggio per navi e aeromobili, Prevenzione di accordi commerciali, Divieto di ingresso in porto |
| Ultimo aggiornamento | 01 ago 2022 |
| ID gruppo OFSI | 13341 |
Quali altri nomi ha utilizzato DAEDONG CREDIT BANK (DCB)?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| DAEDONG CREDIT BANK (DCB) | Primary name | |||
| Dae-Dong Credit Bank | Alias | |||
| DCB | Alias | |||
| Taedong Credit Bank | Alias |
Dove si trova DAEDONG CREDIT BANK (DCB)?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Ansan-dong Botonggang Hotel Pongchon Pyongyang | North Korea | ||||
Suite 401 Potonggang Hotel Ansan-Dong Pyongchon District Pyongyang | North Korea |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0