KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
Panoramica di KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD
| ID | DPR0143 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Democratic People's Republic of Korea (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over $1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Noleggio di navi, Chiusura degli uffici di rappresentanza, Servizi di equipaggio per navi e aeromobili, Prevenzione di accordi commerciali, Divieto di ingresso in porto |
| Ultimo aggiornamento | 13 gen 2022 |
| ID gruppo OFSI | 13631 |
Quali altri nomi ha utilizzato KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD | Primary name |
Dove si trova KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro | Marshall Islands |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0