UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Panoramica di UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
| ID | DRC0023 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Democratic Republic of the Congo (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 |
| Fonte di designazione | UN |
| Altre informazioni | Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni |
| Ultimo aggiornamento | 14 gen 2022 |
| ID gruppo OFSI | 9066 |
Quali altri nomi ha utilizzato UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD | Primary name |
Dove si trova UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 | |||
PO BOX 22709 Kampala | Uganda | +256 41 533 578/9 |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0