The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KUZNETSOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in seizing documents used to secure the fraudulent tax rebate. He interfered in judicial processes and benefited financially from the proceeds of the serious corruption. His actions facilitated or provided support for serious corruption.
ID gruppo OFSI
14092
Quali altri nomi ha utilizzato Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Artem Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name
Артëм Константинович КУЗНЕЦОВ
Artyom Konstantinovich KUZNETSOV
Primary name variation
Quali sono i dettagli personali di Artem Konstantinovich KUZNETSOV?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
28 feb 1975
Baku
Former USSR, now Azerbaijan
Russia
Deputy Division Head, Tax Crimes Department of the Moscow Branch of the Interior Ministry in 2007. After Magnitsky’s death he was promoted to the Interior Ministry’s Economic Security Department.
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.