The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of US$ 230 million of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KARPOV participated in the fraud through his role as an investigator of alleged tax fraud by the Kameya company. His actions facilitated or provided support for serious corruption, and he benefited financially from the proceeds of the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14094
Quali altri nomi ha utilizzato Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Pavel Aleksandrovich KARPOV
Primary name
Павел Александрович КАРПОВ
Pavel Alexandrovich KARPOV
Primary name variation
Quali sono i dettagli personali di Pavel Aleksandrovich KARPOV?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
27 ago 1977
Moscow
Russia
Russia
604176957 Likely expired
Formerly described as Investigator of the Investigative Unit of the Moscow branch of the Interior Ministry and also Senior Investigating Officer for Major Cases. Retired July 2012.
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.