The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. GORDIEVSKY participated in the fraud through his actions during the course of a tax investigation into companies involved in the serious corruption. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14096
Quali altri nomi ha utilizzato Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY
Primary name
Станислав Евгеньевич ГОРДИЕВСКИЙ
Stanislav Evgenievich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKIY
Primary name variation
Stanislav Yevgyenyevich GORDIEVSKY
Primary name variation
Quali sono i dettagli personali di Stanislav Evgenievich GORDIEVSKY?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
09 set 1977
Russia
Russia
Investigator of the Investigative Department of the South Administrative District, of the Prosecutor Service in Moscow
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.