The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHIMINA participated in the serious corruption through her approval of part of the fraudulent tax rebate. She was responsible for and her actions facilitated or provided support for the serious corruption. She also transferred or converted, or facilitated the transfer or conversion of, the proceeds of the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14083
Quali altri nomi ha utilizzato Yelena Ivanovna KHIMINA?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Yelena Ivanovna KHIMINA
Primary name
Елена Ивановна ХИМИНА
Elena Ivanovna KHIMINA
Primary name variation
Quali sono i dettagli personali di Yelena Ivanovna KHIMINA?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Female
11 set 1953
Moscow
Russia
Russia
Head of Moscow Tax Office No. 25
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.