Andrey Alekseyevich PAVLOV
Panoramica di Andrey Alekseyevich PAVLOV
| ID | GAC0007 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. PAVLOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the lawyer representing Rilend. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID gruppo OFSI | 14084 |
Quali altri nomi ha utilizzato Andrey Alekseyevich PAVLOV?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Andrey Alekseyevich PAVLOV | Primary name | Андрей Алексеевич ПАВЛОВ | ||
| Andrei Alekseevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alekseyevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alexeevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrei Alexeyevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrey Alekseevich PAVLOV | Primary name variation | |||
| Andrey Alexeyevich PAVLOV | Primary name variation |
Quali sono i dettagli personali di Andrey Alekseyevich PAVLOV?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 07 ago 1977 | Russia | Lawyer |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0