Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
Panoramica di Aleksey Nikolaevich SHESHENYA
| ID | GAC0008 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. SHESHENYA participated in the fraud through his involvement, in particular, in court processes based on fraudulent claims for damages, as the director of Grand-Aktiv LLC. His actions facilitated or provided support for the serious corruption. |
| ID gruppo OFSI | 14085 |
Quali altri nomi ha utilizzato Aleksey Nikolaevich SHESHENYA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Aleksey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name | Алексей Николаевич ШЕШЕНЯ | ||
| Aleksei Nikolaevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
| Aleksei Nikolayevich SHESHENIA | Primary name variation | |||
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| Alexei Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexei Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolaevich SHESHENYA | Primary name variation | |||
| Alexey Nikolayevich SHESHENYA | Primary name variation |
Quali sono i dettagli personali di Aleksey Nikolaevich SHESHENYA?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 16 apr 1971 | Kommunarsk, Voroshilov region | Former USSR, now Ukraine |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0