The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. KHLEBNIKOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Makhaon and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14103
Quali altri nomi ha utilizzato Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary name
Вячеслав Георгиевич ХЛЕБНИКОВ
Viacheslav Georgievich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
Viacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary name variation
Vyacheslav Georgiyevich KHLEBNIKOV
Primary Name Variation
Quali sono i dettagli personali di Vyacheslav Georgievich KHLEBNIKOV?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
09 lug 1967
Tambov
Russia
Russia
Businessman
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.