The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. MARKELOV participated in the fraud through his involvement, in particular, in the improper transfer of ownership of the company Parfenion and the submission of applications for fraudulent tax rebates. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14104
Quali altri nomi ha utilizzato Viktor Aleksandrovich MARKELOV?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Viktor Aleksandrovich MARKELOV
Primary name
Виктор Александрович МАРКЕЛОВ
Viktor Alexandrovich MARKELOV
Primary name variation
Quali sono i dettagli personali di Viktor Aleksandrovich MARKELOV?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
15 dic 1957
Leninskoye village, Uzganskiy District, Osh region
Former USSR, now Kyrgyzstan
Russia
Businessman
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.