The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
In December 2007, an organised criminal group was involved in serious corruption through the misappropriation of the equivalent of $230m of Russian state property via a complex scheme involving a fraudulent tax rebate. URZHUMTSEV was involved in the fraud, in particular, by closing an investigation into the re-registration of companies involved in the misappropriation. His actions facilitated or provided support for the serious corruption.
ID gruppo OFSI
14093
Quali altri nomi ha utilizzato Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV
Primary name
Олег Вячеславович УРЖУМЦЕВ
Quali sono i dettagli personali di Oleg Vyacheslavovich URZHUMTSEV?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
22 ott 1968
Russia
Formerly Senior Investigator of the Department for Investigating Organised Economic Criminal Activity of the Investigative Committee under the Ministry of Internal Affairs of Russia.
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.