Ajay Kumar GUPTA
Panoramica di Ajay Kumar GUPTA
| ID | GAC0016 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | Associated with: Atul Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Ajay GUPTA, in association with Atul Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID gruppo OFSI | 14098 |
Quali altri nomi ha utilizzato Ajay Kumar GUPTA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Ajay Kumar GUPTA | Primary name |
Dove si trova Ajay Kumar GUPTA?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Quali sono i dettagli personali di Ajay Kumar GUPTA?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | India | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | India | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | India | Z2325724 | Businessperson |
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z1440582 | Businessperson |
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z1876211 Expiry: 03 Sep 2018 | Businessperson |
| Male | 05 feb 1966 | Saharanpur | India | South Africa | Z2325724 | Businessperson |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0