Atul Kumar GUPTA
Panoramica di Atul Kumar GUPTA
| ID | GAC0017 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Rajesh Kumar Gupta (brother/business partner) Salim Essa (business partner). The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Atul GUPTA, in association with Ajay Gupta, Rajesh Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa. |
| ID gruppo OFSI | 14100 |
Quali altri nomi ha utilizzato Atul Kumar GUPTA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Atul Kumar GUPTA | Primary name |
Dove si trova Atul Kumar GUPTA?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
Dubai | United Arab Emirates |
Quali sono i dettagli personali di Atul Kumar GUPTA?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | India | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | India | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | India | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 233646059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 477486059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
| Male | 14 giu 1968 | Saharanpur | India | South Africa | 589623059 Expiry: 04 Jun 2018 | Businessperson |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0