The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
Associated with: Ajay Kumar Gupta (brother/business partner); Atul Kumar Gupta (brother/business partner); Salim Essa (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Rajesh “Tony” GUPTA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Salim Essa, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID gruppo OFSI
14102
Quali altri nomi ha utilizzato Rajesh Kumar GUPTA?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Rajesh Kumar GUPTA
Primary name
Tony GUPTA
Alias
Dove si trova Rajesh Kumar GUPTA?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Dubai
United Arab Emirates
Quali sono i dettagli personali di Rajesh Kumar GUPTA?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
India
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
462064042 Expiry: 26 Jul 2016
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00006520 Expiry: 26 Jul 2019
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00069726 Expiry: 13 Sep 2022
Businessperson
Male
05 ago 1972
Saharanpur
India
South Africa
M00138156 Expiry: 04 Feb 2025
Businessperson
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.