The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
Ajay Kumar Gupta (business partner); Atul Kumar Gupta (business partner); Rajesh Kumar Gupta (business partner) The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Salim ESSA, in association with Ajay Gupta, Atul Gupta and Rajesh Gupta, has been involved in serious corruption in South Africa, involving the misappropriation of property. He has been responsible for this corruption by playing a key part in its organisation and has financially benefitted from it. This corruption caused serious damage to South Africa.
ID gruppo OFSI
14087
Quali altri nomi ha utilizzato Salim Azziz ESSA?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Salim Azziz ESSA
Primary name
Dove si trova Salim Azziz ESSA?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Dubai
United Arab Emirates
Quali sono i dettagli personali di Salim Azziz ESSA?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
15 gen 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
48103 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 gen 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
481034886 Expiry: 06 Nov 2018
Businessperson
Male
15 gen 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00073786 Expiry: 08 Nov 2022
Businessperson
Male
15 gen 1978
Johannesburg
South Africa
South Africa
M00134539 Expiry: 28 Dec 2024
Businessperson
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.