The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
LOPEZ CENTENO was a high-ranking public official and Vice President of state-owned ALBANISA. He has been involved in serious corruption by presiding over misappropriation during his leadership whereby public funds were diverted to fake companies, or inflated projects. He has been responsible for serious corruption, and facilitated or supported it. This deprived the Nicaraguan state and its citizens of vital resources for development.
ID gruppo OFSI
14090
Quali altri nomi ha utilizzato Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Jose Francisco LOPEZ CENTENO
Primary name
Jose Francisco LÓPEZ CENTENO
CHICO LOPEZ
Alias
Dove si trova Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Nicaragua
Quali sono i dettagli personali di Jose Francisco LOPEZ CENTENO?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
17 set 1950
Nicaragua
Nicaragua
C0915261 Nicaragua
Treasurer of Sandinista Party | Minister (Advisory) of Production and Trade
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.