Alex Nain Saab Moran
Panoramica di Alex Nain Saab Moran
| ID | GAC0025 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Alex Nain Saab Moran engaged in serious corruption in Venezuela through his participation in two of Venezuela’s public programmes: the ‘Local Committees for Supply and Production’ (CLAP) and the Great Housing Scheme Venezuela (Spanish acronym: GMVV). In each case, contracts were improperly granted by public officials to companies owned or controlled by Saab Moran, for the benefit of the official(s) and/or for another person, including Saab Moran himself. In the CLAP programme, basic foodstuffs were provided at highly inflated prices. For GMVV, Saab Moran’s company only delivered a small proportion of the products they had agreed to deliver and for which it had been paid, misappropriating the remainder of the funds. |
| ID gruppo OFSI | 14128 |
Quali altri nomi ha utilizzato Alex Nain Saab Moran?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Alex Nain Saab Moran | Primary Name |
Dove si trova Alex Nain Saab Moran?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| Cape Verde |
Quali sono i dettagli personali di Alex Nain Saab Moran?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Colombia Colombian 72180017 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Venezuela 21.495.350 | PE085897 Colombia | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | 085635076 Venezuela | |
| Male | 21 dic 1971 | Barranquilla | Colombia | Venezuela Colombian 72180017 | PE085897 Colombia |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0