The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Nawfal Hammadi Al-Sultan has been involved in serious corruption in Nineveh province, Iraq involving the misappropriation of state property to his benefit and the benefit of others. In his role as governor of Nineveh province, he misappropriated public funds intended for reconstruction efforts and to provide support for civilians and improperly awarded contracts and other state property. Additional information: in February 2021 Al-Sultan was convicted by the Central Anti-Corruption Criminal Court in Iraq in relation to some of his corrupt activities when governor of Nineveh Governorate. He was convicted of two offences of “harming a public body” under Article 340 of Iraq’s Penal Code and sentenced to a total of five years in prison, for: (i) wasting five billion Iraqi Dinars of public funds of Nineveh Governorate through fictitious works and contracts, and (ii) improperly disposing of 50 tons of asphalt delivered to him for paving the streets and for reconstruction in 2017.
ID gruppo OFSI
14130
Quali altri nomi ha utilizzato Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Nawfal Hammadi Al-Sultan
Primary Name
Nofal Agub
Alias
Nawfel Akoub
Alias
Nawfel Al-Akoub
Alias
Nawful Humadi Sultan Yousif AlBohamad
Alias
Nofal Hammadi al-Sultan
Alias
Nofal Hammadi Sultan Albu Hamad
Alias
Nawfal Hamadi Sultan Yousef
Alias
Dove si trova Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Indirizzo
Codice postale
Paese
Indirizzo email
Numero di telefono
Sito web
Iraq
Quali sono i dettagli personali di Nawfal Hammadi Al-Sultan?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
23 feb 1964
Iraq
Iraq 71719043
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.