Sarju RAIKUNDALIA
Panoramica di Sarju RAIKUNDALIA
| ID | GAC0051 |
|---|---|
| Regime di sanzioni | The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 |
| Fonte di designazione | UK |
| Altre informazioni | The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025. |
| Sanzioni imposte | Congelamento dei beni, Divieto di viaggio |
| Ultimo aggiornamento | 09 apr 2025 |
| Dichiarazione di motivi del Regno Unito | Sarju RAIKUNDALIA is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following grounds: RAIKUNDALIA is or has been involved in (1) being responsible for or engaging in serious corruption; (2) providing support for or facilitating serious corruption; (3) transferring or converting or facilitating the transfer or conversion of, the profits or proceeds from serious corruption; (4) profiting financially or obtaining any other benefit from serious corruption. Specifically, RAIKUNDALIA has been involved in the misappropriation of property by Isabel Dos Santos from the Angolan state oil firm Sonangol. |
| ID gruppo OFSI | 16695 |
Quali altri nomi ha utilizzato Sarju RAIKUNDALIA?
| Nome | Titolo | Tipo di nome | Nome non latino | Forza dell'alias |
|---|---|---|---|---|
| Sarju RAIKUNDALIA | Primary Name |
Dove si trova Sarju RAIKUNDALIA?
| Indirizzo | Codice postale | Paese | Indirizzo email | Numero di telefono | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|
| United Arab Emirates |
Quali sono i dettagli personali di Sarju RAIKUNDALIA?
| Sesso | Data di nascita | Città di nascita | Paese di nascita | Nazionalità | Passaporto | Posizione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Portugal |
Fonte dati
- Elenco delle sanzioni del Regno Unito
Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili. - Licenza: CC0