The Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021
Fonte di designazione
UK
Altre informazioni
The Director Disqualification Sanction was imposed on 09/04/2025.
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni
Ultimo aggiornamento
09 apr 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Kamlesh PATTNI is an involved person within the meaning of the Global Anti-Corruption Sanctions Regulations 2021 on the basis of the following ground: PATTNI is or has been involved in being responsible for or engaging in serious corruption. Specifically, PATTNI is or has been responsible for and engaging in serious corruption, namely bribery, in support of his illicit gold trading enterprises.
ID gruppo OFSI
16706
Quali altri nomi ha utilizzato Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni
Primary Name
Quali sono i dettagli personali di Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
12 mar 1965
Kenya
Kenya
564196270 Issued 23/12/2019
Male
12 mar 1965
Kenya
United Kingdom
564196270 Issued 23/12/2019
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.