The Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025
Fonte di designazione
UK
Sanzioni imposte
Congelamento dei beni, Divieto di viaggio
Ultimo aggiornamento
23 lug 2025
Dichiarazione di motivi del Regno Unito
Mariwan JAMAL (“JAMAL”) is an involved person under the Global Irregular Migration and Trafficking in Persons Sanctions Regulations 2025 (“the Regulations”) as he is or has been involved in a relevant activity, namely people smuggling, by transferring by any means funds or economic resources which constitute payment for the unlawful arrival in a country of a person who is not a national of that country or permanently resident in it. Specifically, he controls money movements through a Hawala banker. These are payments for the smuggling of persons from the Kurdistan region of Iraq to Europe via Turkey.
ID gruppo OFSI
17038
Quali altri nomi ha utilizzato Mariwan JAMAL?
Nome
Titolo
Tipo di nome
Nome non latino
Forza dell'alias
Mariwan JAMAL
Primary Name
Mariwan HARUTY
Primary Name Variation
Mariwan Jamal WASU
Primary Name Variation
Mariwan WSW
Primary Name Variation
Quali sono i dettagli personali di Mariwan JAMAL?
Sesso
Data di nascita
Città di nascita
Paese di nascita
Nazionalità
Passaporto
Posizione
Male
28 ott 1986
Sulaymaniyah
Iraq
Iraq
Fonte dati
Elenco delle sanzioni del Regno Unito Un elenco mantenuto dal governo del Regno Unito che identifica persone ed entità soggette a sanzioni finanziarie. L'elenco include informazioni sui motivi delle sanzioni e sulle restrizioni applicabili.